证券代码：301157        证券简称:华塑科技           公告编号：2023-034

              杭州华塑科技股份有限公司

(相关资料图)

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 03 日召

开了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2023 年 07 月 19 日以现场

投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称

“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 07 月 19 日（星期三）15:00

  （2）网络投票时间：2023 年 07 月 19 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 07 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期

间的任意时间。

召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是本公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

科技工业基地）大会议室

   二、会议审议事项

                                             备注

   提案编码               提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

                      非累积投票提案

             《关于变更公司经营范围、修订<公司

              章程>并办理工商变更登记的议案》

日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

人）所持表决权的三分之二以上通过。

   三、会议登记办法

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须

在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大

会”字样），公司不接受电话登记。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件及证明文件原

件到场。

  联系人：梁承珠

  电 话：0571-88968260

  传 真：0571-88968260

  邮 箱：investor@huasucn.com

  通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业

基地）

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附

件一。

  五、备查文件

  第一届董事会第十七次会议决议；

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

                 杭州华塑科技股份有限公司

                              董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

             杭州华塑科技股份有限公司

杭州华塑科技股份有限公司：

  兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州华塑科技股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                备注       同意 反对 弃权

  提案编码          提案名称           该列打勾的栏

                               目可以投票

                  非累积投票提案

          《关于变更公司经营范围、修订<公司章

           程>并办理工商变更登记的议案》

  投票说明：

表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

无效，按弃权处理。

位印章。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

                       委托人签字（或盖章） ；

                       委托日期：         年    月   日

附件三 ：

               杭州华塑科技股份有限公司

    姓名/企业名称

 身份证号码/企业营业执照号码

        股东账号

        持股数量

        联系电话

        电子邮箱

        联系地址

        邮编

        是否委托

        备注

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